Chodzi w sumie o kilka milionów złotych pochodzące z przestępstw. Pieniądze z kraju i zagranicy trafiały na konta fundacji. Większość pochodziła z działań na szkodę pewnej firmy ze Śląska, agenci zainteresowali się nieuzasadnionymi wypłatami na rzecz jednego biznesmena.
Kolejny wątek sprawy dotyczy powoływania się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podejrzana miała pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli jednego z państw Bliskiego Wschodu w zamian za przekazanie pieniędzy, na rzecz kierowanej przez nią fundacji. Kolejny wątek śledztwa wiążący się z pierwszym, to wystawienie przez fundację pustych faktur Vat na rzecz firmy biznesmena.
Agenci CBA przeszukali m.in. mieszkania zatrzymanych, warszawską siedzibę fundacji i biura rachunkowe. Zabezpieczyli telefony, komputery, nośniki pamięci dokumentację
Zarzuty postawi zatrzymanym Prokuratura Regionalna w Warszawie, która od dwóch lat prowadzi śledztwo w tej sprawie.
Prali pieniądze na Karaibach - wpadli w ręce CBA
Opublikowano:
Autor: Lublin24 | Zdjęcie: cba.gov.pl
Przeczytaj również:
WiadomościPięć osób zamieszanych w proceder prania brudnych pieniędzy na Karaibach zatrzymali lubelscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Podejrzani to prezes fundacji z Warszawy, biznesmen, prezes spółki prowadzącą działalność księgową oraz dwie inne osoby współpracujące z podejrzanymi.
Polecane artykuły:
wróć na stronę główną
ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.
e-mail
hasło
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE
